IMF敦促巴拿馬迅速打擊金融犯罪 以擺脫反洗錢“灰名單”

IMF敦促巴拿馬迅速打擊金融犯罪 以擺脫反洗錢“灰名單”
2021/05/21

國際貨幣基金組織（IMF）近日發佈聲明稱，巴拿馬應當迅速採取行動，打擊洗錢犯罪和恐怖主義融資活動，同時呼籲巴拿馬政府進一步加強稅收透明度建設。

巴拿馬《自由都會報》5月18日報導，IMF近日聲明稱，考慮到勞倫蒂諾·科爾蒂索政府對鞏固巴拿馬區域金融中心地位的“堅定承諾”，巴拿馬政府應迅速行動，打擊洗錢犯罪和恐怖主義融資活動，加強與公司法人有關的所有權資訊核查工作，同對洗錢活動進行進一步的刑事調查。

IMF同時也強調，擺脫反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的“灰名單”仍然是目前巴拿馬需要優先推進的任務。據悉，FATF是七國集團於1989年為打擊洗錢和協調反洗錢國際行動而專門成立的政府間國際組織。在多年的發展後，FATF成為了目前世界上具有相當影響力的國際反洗錢和反恐怖主義融資的國際組織之一。2019年6月，FATF將巴拿馬列入其在打擊洗錢和恐怖主義融資方面存在監管缺陷的“灰名單”，而這大大影響了巴拿馬金融系統的聲譽。

IMF還提到了今年2月份歐盟重新將巴拿馬列為“避稅天堂”國家的事件，並表示，巴拿馬應當繼續努力，進一步提高稅收的透明度，以推動其符合國際標準。

編輯 / 羅志光

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