行政院洗防辦發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，其中「洗錢及資恐威脅評等表」9大類型犯罪中，平均每年合計約新台幣1000億元犯罪所得流出及流入5大國家或地區，排名第一的是中國大陸。
9大犯罪類型包括毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、貪污賄賂、第三方洗錢、仿冒盜版侵害營業祕密。洗防辦表示，犯罪所得流出前5大國家或地區，分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞，另有3國名列第5，包括菲律賓、印尼及越南；而犯罪所得流入前5大國家，包括中國大陸香港、澳門、越南及菲律賓。
其中在毒品販運項目，依據每年查獲各級毒品數量大盤市價與查扣金額估算，每年約新台幣180元；而詐欺類型估算每年平均新台幣350億元流出；組織犯罪所得估算每年平均約百億元；貪污犯罪近3年平均每年4億元；走私依海關私菸估計，每年所得新台幣10億元；證券犯罪各類型合計每年約160億元；第三方洗錢每年約150億元；稅務犯罪逃漏稅額約50多億元；智慧財產犯罪近年平均約7億。
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(中時 )
