【福斯市訊】聯邦警察局，聯邦稅務局和巴西聯邦檢調單位，持續打擊東方市商人和貨幣兌換行在邊界參與的洗錢計劃，嚴格來說，這些企業已被確認識別，但巴拉圭檢調單位和其他管制機構無視這一點且放任他們逍遙法外。
於2019年5月15號星期三展開的”高速公路”行動，聯邦員警和國稅局逮捕了好幾個人，並扣押他們的資產包括豪華汽車。他們破獲一個大規模的洗錢計畫，其中東方市和福斯市的貨幣兌換行和地下活動組織都涉及在內。
由於還在持續調查當中，因此巴西當局公佈與此案的相關資料很少, 但表示該計畫在東方市和福斯市之間非法轉移了數百萬美元。
“高速公路”行動是從去年9月28號同樣由聯邦員警和國稅局展開的”手足瀑布”行動分支出來的計畫，在其中發現了三家貨幣兌換行非法買賣外幣，違反了巴西中央銀行制定的準則。
對”手足瀑布”行動中繳獲的資料進行分析，並揭露這三家調查中的貨幣兌換行之一的負責人，除了在外匯市場上不正常運作外, 還是一個跨國犯罪組織的成員，專門從事危害巴西金融系統的各種犯罪的行為。
調查顯示，在2011年至2017年期間，犯罪集團非法兌換了數億美元。這筆錢大部分都運往巴拉圭，特別是對從事電子產品的貿易公司，而另一部分被轉到設在福斯市並受該組織控制的旅遊公司。
此外，警方在調查中還發現，該犯罪組織有一種作為”抵銷資金”的運作，將有意把資金匯往巴拉圭的巴西走私犯，跟巴拉圭境內商人有興趣將資金匯往巴西的這項關係牽連起來，以抵銷的方式，在不需經過銀行或自己攜帶的方式下，方便各自在當地直接領取現金。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
