巴西訊，據巴西媒體報導，根據中央銀行的通知，自7月1日起，那些需要提取超過2000黑奧現金的人將不得不在銀行留下其姓名和CPF的個人資料資訊。
對於現金提款或超過50,000黑奧的存款，規則甚至更嚴格：除了紀錄全名和個人稅號外，還必須說出資金的來源（如果是存款），或取款目的（如果是提款）。
一名記者曾去銀行測試上述新的取款規則，銀行櫃檯職員問他提款的目的是什麼。該記者回答說：”“錢從哪里來？我感到困惑，當然從我的支票帳戶來”但銀行職員表示這答復“不合適”，並列出了清單。，並問：“是提供服務的收入嗎？”。我同意。 她又問：“你打算在哪里花呢？”該記者表示：“讓我感覺就像在北朝鮮一樣！”
如果客戶拒絕提供上述資訊，則銀行可拒絕提款，並將該客戶記錄在案，因為巴西法律規定，央行有權要求各銀的“監視，選擇和分析程式”來發現可疑客戶的洗錢及資助恐怖組織案件。銀行必須保留所有銀行操作及交易的記錄。
在新的規則中，央行還擴大了被視為公共政治人物(PEP)的重點關注客戶名單，而必須更積極地監視這些名單上人物，以防任何違規行為。州議員和市議員以及他們理事會成員也加入了這一名單，該名單甚至包含了他們的一級和二級親屬。
根據央行，上述銀行應重點關注的公共人物(PEP)名單至少增加了10萬人數量。2021年，央行金融行動小組（Gafi）將進一步評估巴西防止恐怖分子融資的模式和巴西反洗錢模式。上述新規旨在讓巴西更接近經合組織（OECD）發達國家的規則和立法，而為日後的加入做好準備。
編輯 / 王小明
【巴西華人資訊網】
