聖保羅一公司非法外匯遭聯邦調查，流動金額約R$1500萬
2020/08/28
據巴西媒體報導，週三（26日）上午，聯邦警察（PF）於Paulínia （SP）和聖保羅對一個涉嫌非法換匯的犯罪組織進行四項搜查和扣押命令。這些命令由Campinas 聯邦法院（SP）所發出。試圖查明參與該案件中的法人或自然人。
據聯邦警察稱，調查開始於一家註冊為白蘭地生產商的公司，總部設在Caruaru（PE），並於Paulinia（SP）開設一個銀行帳戶，該公司的不規則流動金額約為1500萬黑奧，其中還包括一些實物交易。據聯邦警察表示，這筆款項與公司的財務能力並不相符。
該公司所流動的部分金額受到外匯合同和向離岸公司（總部設在了中國大陸以及中國香港）的匯款影響，而且這些交易是”機器和設備的進口”。在聯邦警察調查發現，這些進口都並未發生過，該公司也從未登記過任何的雇員。在四項搜查和扣押命令中，其中兩項在Paulinia，兩項在聖保羅。
目前尚未有消息公佈有人被捕。
編輯 / 王小明
【巴西華人資訊網】
