巴西聯邦員警展開打擊毒販團夥和洗錢行動 有中國人涉案！
2020/09/05
關於近年來緝毒記錄的一連串新聞給人一種錯誤的印象，即該國在打擊有組織犯罪方面取得了進展。沒有什麼比這更具有欺騙性的了，因為有強有力的證據表明，這些團夥正在變得越來越強大、越來越清晰、越來越複雜。幸運的是，聯邦警察不再只是在港口沒收貨物，把小毒販關進監獄，而是開始關注罪犯最敏感的部位:口袋。扼殺資金來源從來沒有像這樣打擊PCC和red command這樣的組織那樣得到優先考慮。
“我們今天的目標是沒收資產、打擊洗錢和確定領導人，”負責打擊毒品、武器和犯罪派別的總協調員維亞·艾維斯·塞科(VEJA Elvis Secco)說。
聯邦警察對PCC首都第一指揮部黑幫進行沉重打擊，因為該黑幫總共有5億黑奧的資金被凍結，此外還扣押豪華汽車，高端物業以及關閉犯罪集團洗錢的公司。聯邦警察的調查表明，由於馬托格羅索州與巴拉圭和玻利維亞接壤，所以該黑幫組織開始進行大麻和可卡因的貿易，該貿易甚至使用了拉丁美洲最大的桑托斯港口為中轉點，將巴西南馬托格羅索州毒品出口到歐洲。
8月31日，聯邦警察已經請求法院凍結PCC首都第一指揮部黑幫2.52億黑奧的財產，並且在巴西19個州和聯邦特區執行422份預防性逮捕令和201份搜查和緝獲令。另外8月27日，聯邦警察還在朗多尼亞州，南馬托格羅索州，聖保羅州和聖卡塔琳娜州執行了16項逮捕令和67項搜查和扣押令。
這次的聯邦警察行動的目標是針對毒品王帕萬奧的犯罪團夥進行進一步的打擊。帕萬奧雖然已經被關押在巴西利亞的聯邦監獄中，但他還在指揮巴西與巴拉圭邊境的國際毒品交易。針對毒品王的審批問題，聯邦法院已經裁定凍結他與其同夥的銀行資產。
最近幾個月進行的三次行動(兩次來自聯邦員警，一次來自聖保羅民警)中，在其中一項行動中，聯邦員警發現了一家“平行銀行”的存在，該“銀行”在聖保羅市中心的25街(25 de marco)和布拉斯地區(bras)，數十個零售帳戶，由一個姓GUO的中國人控制。在VEJA的調查中，該計畫被描述為“真正的非正式銀行”，為客戶提供“信貸和借方”系統。一位合作者透露，這名中國人“在歐洲任何地方收錢，然後在聖保羅給錢”。
被作為14億黑奧洗錢案件的的目標，GUO的家人被發現把手機藏在燒烤架裡面，把文件扔進垃圾桶。在鄰居的房子裡，聯邦警察在洗衣機裡發現了33萬美元的現金(是的，這是最字面意義上的洗錢)。
PF代表Adriana Vasconcelos說:“該組織的成員利用在官方機構開立的密集銀行帳戶網路，這些帳戶的持有者要麼是聖保羅市中心的商人，要麼是空殼公司。”
編輯 / 王小明
【巴西華人資訊網】
