巴拿馬與美國簽備忘錄 合作打擊跨國金融犯罪
2021/03/01
美國和巴拿馬政府於近日簽署了一份有關金融資訊交流的諒解備忘錄，以加強對洗錢、腐敗、資助恐怖主義等跨國經濟犯罪行為的調查和起訴工作。
巴拿馬《星報》2月24日報道，巴拿馬公安部長胡安·皮諾（Juan Pino）和美國駐巴拿馬大使館外交官瑞安·羅蘭茲（Ryan D. Rowlands）近日簽署了一份諒解備忘錄，以加強巴拿馬政府對相關犯罪行為進行單方面調查的能力，並推動基於《聯合國反腐敗公約》的相關資訊交流。
備忘錄規定，兩國政府將成立一個打擊洗錢、腐敗、資助恐怖主義等跨國經濟犯罪問題的工作小組，其成員將主要為美方執法機構的人員，兩國政府也將向相關檢察官及執法官員提供援助。該小組的工作重點為非毒品洗錢調查、對公司和個人腐敗行為的調查以及對稅務欺詐等行為的調查。
根據檔要求，美國政府將提供相關設備資源以及人員培訓支持，巴拿馬司法調查局（DIJ）、檢察院、國家稅務總局（DGI）等部門也將協調相關工作的推進。兩國將開展一系列合作行動並進行資訊交流，所有參與者也將保護相關資訊以防情報外泄。
皮諾指出，通過簽署這項備忘錄，巴拿馬將進一步加強金融透明度建設以繼續吸引外國投資，並鞏固其作為拉美地區重要金融中心的地位。
編輯 / 羅志光
【巴西華人資訊網】
