新任聖保羅市長涉嫌洗錢被民警調查
2021/05/25
新任聖保羅市長諾內斯（Ricardo Nunes，民運黨）因涉嫌在擔任市議員期間參與清洗所挪用公款犯罪團夥被民事警察局調查。根據金融監管機構發出的警告，調查人員發現諾內斯、妻子和孩子們名下的銀行帳戶中有異常資金流動現象。
金融活動監管會（Coaf）在調查中還發現，聖保羅市政府數個前職員所掌控的機構的銀行帳戶中也出現資金異常流動情況。這些員工負責管理市立幼稚園，他們將部分市政府匯來的經費轉入上司的個人帳戶，然後再轉入其他掛名企業的帳戶。比如兩筆總金額為15萬黑奧的存款匯入諾內斯和家人名下的一家除害蟲公司。Coaf發出高額現金轉帳交易為涉嫌洗錢的警告後，調查人員開始展開調查。針對記者的提問，諾內斯聲明“他名下企業的存款來路都是清白的”，但他沒有透露引起Coaf懷疑的匯款細節。聯邦審計院已經表態，贊成司法部門深入於去年年底開始的秘密調查。聖保羅市社會和公共財產司法檢察院從去年年底開始調查“幼稚園黑幫事件”，不過初步調查結果沒有發現任何與諾內斯有關的證據。
諾內斯於5月初接管請假養病的市長克瓦斯（Bruno Covas，民社黨）的職務，克瓦斯上周因癌細胞迅速擴散不幸去世後，諾內斯正式上任。在擔任副市長之前，諾內斯於2012年到2020年期間擔任兩屆市議員。調查主要針對他擔任市議員的最後兩年的銀行帳戶。
民警調查發現，Jacinto Paz居民協會社會機構從市政府獲得管理位於城市南部地區市立幼稚園的經費後，匯給WMR建築公司和Aguia學校物資供應公司，金額為1百50萬黑奧。引起Coaf注意的是，兩家公司的規模都不大。此外，在2019年到2020年期間，Jacinto Paz協會獲得市政府發來的管理位於Santo Amaro市五家市立幼稚園的經費，該協會的負責人是米蘭達（Andrea Miranda）夫婦，米蘭達是諾內斯2016年市議員競選團成員之一。《聖保羅州報》發現，諾內斯向選舉司法機關申報的帳單上有米蘭達的名字。米蘭達夫婦掌控的協會在未招標的情況下將經費匯給兩家公司。
Coaf還發現，WMR和Aguia公司的帳單上，除了有現金取款和支票存入等試圖掩蓋資金流動的異常情況外，還有匯款給Gilson dos Santos公司再轉到業主夫婦名下個人帳戶的異常現象。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
