未完成反洗錢目標 巴拿馬入列“需加強監控”名單

未完成反洗錢目標 巴拿馬入列“需加強監控”名單
2021/07/11

根據反洗錢金融行動特別工作組（FATF）近日發佈的聲明，由於巴拿馬未能在最後期限前完成反洗錢和反恐怖主義融資的相關目標，因此FATF決定將巴拿馬列為“具有戰略缺陷的司法管轄區”，並將其列入“需加強監控的國家和地區”的名單中。

編輯 / 羅志光

【巴西華人資訊網】

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