巴西金融活動監管會發現Precisa公司帳戶有異常資金流動
2021/07/31
Invest Factoring和Resende Cobranca兩家公司註冊的地址正在營業的是一家酒店
新冠調委會從金融活動監管會（Coaf）獲得的一份調查報告顯示，聯邦政府採購印度Convaxin疫苗的代理公司Precisa醫藥公司老闆馬克西·米安諾（Francisco Maximiano）名下的6M Participacoes公司向企業家澤布拉奧（Helder Zebral）控股的一家燒烤店付款1百萬黑奧。澤布拉奧此前被判行政誠信缺失罪。
2012年設立的6M公司在國稅局註冊的公司屬性是非金融機構的檢查公司，註冊資本只有5百黑奧。然而，該公司的帳戶於去年9月1日到今年2月28日出現一筆6.65千萬黑奧的資金流動，引起Coaf的注意。6M公司在六個月內從馬克西名下的其他公司處共收到3.33千萬黑奧的匯款，隨後又支出3.32千萬，其中99.4萬支付給由尼爾萬.澤布拉奧於（Nilvan Zebral，該人是澤布拉奧的兄弟，澤布拉奧在公司的股份是3萬）去年下半年成立的Fenix金融助理和收賬公司。在疫情期間，尼爾萬在一周內一下成立了Fenix、Resende金融助理和收賬公司和Invest Factoring Fomento Mercantil三家公司，公司註冊地點都設在戈阿斯州內地城市的Luziania。Fenix不是唯一一家位於Luziania市、跟馬克西做生意的公司。位於Fenix公司同一條街道的JP收賬和金融助理公司因為與Precisa醫藥公司有業務往來，也引起新冠調委會的注意。記者詢問尼爾萬Fenix公司是否向6M公司提供過服務，尼爾萬要求記者與律師聯繫。而澤布拉奧聲稱Precisa公司的老闆馬克西找尼爾萬借錢，他本人只見過馬克西一次。他還表示，6M公司一定會還錢的，不過他否認跟疫苗和衛生部以及馬克西有任何關係。
記者于週三上午拜訪Luziania市，未找到尼爾萬的公司和JP公司。Fenix和JP公司所註冊的馬路上有很多小商鋪和棚屋。Invest Factorting和Resende公司向國稅局所申報的地址一家酒店在營業。一起類似假借款的調查案導致前托坎廷斯州長米蘭達（Marcelo Miranda，民運黨）的職位於2018年被高等選舉法院（TSE）罷黜。身為一家位於巴西利亞的燒烤店的店主，跟不少政客有密切關係的澤布拉奧還捲入了以調查卡林諾斯（Carlinhos Cachoeira）為主要對象的Monte Carlo案件。聯警局於2011年4月監聽發現，卡里諾斯透露澤布拉奧與戈阿斯州長貝麗羅（Marconi Perillo，民社黨）合夥購買一架4百萬黑奧的私人飛機。但澤布拉奧和貝麗羅都否認有關說法。
第四聯邦地區法院於2014年以及戈阿斯州司法法院於今年6月判決澤布拉奧行政誠信缺失。司法機關指出澤布拉奧名下的應用通訊技術機構（ITEAI）在採購裡約州Encruzilhada do Sul市和戈阿斯Novo Cama市的通訊材料招標中提前獲得情報，判決ITEAI取消與220個城市簽訂的合同。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
