巴西開始打擊加密貨幣犯罪活動
2022/09/26
巴西聯邦員警在巴西聯邦稅務局的協助下，開始了巨像行動的最後階段，為期四年的調查。六家加密貨幣交易所、四名外匯交易商和仲裁代理人已收到100 多份法院命令，被指控協助洗錢活動。
據估計，有130 名聯邦員警參與了Colosso 行動，在巴西四個州發出了兩張逮捕令和37 份搜查令：里約熱內盧、巴伊亞、聖保羅和聖卡塔琳娜。該倡議還有28 名巴西稅務官員參與。
犯罪分子被指控使用比特幣資產通過匯款機制洗錢。根據聯邦員警的一份聲明，在可疑的交易活動中轉移了大約391 億美元。在 協議 與聯邦員警：
“這些資金通過官方金融系統，通過空殼公司進入和流通，沒有經濟和金融能力，並通過中轉帳戶，直到它們被轉換成可以在國外使用的加密資產。”
巴西金融情報局發佈的一份報告引發了調查，該報告發現了與加密貨幣交易相關的可疑銀行活動。涉嫌犯罪發生在2017 年至2021 年之間，但該國警方表示仍在進行中。
責任編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
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