聯邦員警、稅務局開展打擊逃稅和洗錢行動封鎖加密貨幣並扣押豪車！
2022/10/10
據巴西媒體報導，聯邦員警、聯邦稅務局和聯邦公共部的GAECO 一起，於本週四（10 月 6 日）啟動 Octupus 行動。目標是解散犯罪組織並在經濟上破壞犯罪組織。
在調查過程中，主要目標是空殼公司或直接使用第三方人員，以建立與銀行平行的金融網路，從犯罪行為中轉移資金。
該組織的現任領導人從走私開始其犯罪行為。他們的行為是–至今仍是–旨在從巴拉圭向巴西非法走私電子和電腦產品。
在犯罪過程中，他們變得如此專業，以至於他們開發了一個洗錢系統，其中包括利用幌子自然人和法律實體來轉移資金，以隱藏真正的所有者。
犯罪活動的收入會存入到“laranjas”的銀行帳戶，用於支付從中國和美國進口的外國產品的供應商，這些產品後來被送往巴拉圭，秘密抵達巴西並由該集團的公司出售。
在這種情況下，隨著時間的推移，犯罪組織的財務戰略變得更加複雜和精密，其後勤結構和成員數量也是如此。
由於獲得了建立自己的金融系統進行洗錢的知識，被調查者開始將其結構用於與販毒、腐敗等有關的其他組織，從而使其資金來源多樣化。
簡而言之，建立了以下犯罪迴圈：
a）創建空殼公司，
b）以空殼公司和“laranjas”名義從銀行帳戶進行資金的金融操作；
c) 通過支付第三方進口商品、電匯美元、加密資產或實際由在邊境地區增選的人或離開大型中心而將價值隱藏在車輛中的人向國外發送資金來逃避審查，最常見的目的地巴拉圭和烏拉圭。
聯邦法院授權在幾個地方進行，有大約200名聯邦員警和24名聯邦稅務局雇員參與。
總共發出了45份搜查和扣押令以及36份逮捕令，其中22份是臨時逮捕令，14份是審前拘留令。
到目前為止，已經有20名囚犯被帶到Ribeirão Preto-SP聯邦警察局總部，250,000.00美元（二十五萬美元）的加密貨幣被封鎖，幾輛豪車、現金和珠寶被扣押，目前仍在統計中。
被調查者將對危害金融系統的犯罪、洗錢、逃稅、逃匯、欺詐、貪污和犯罪組織等在整個調查過程中確定的罪行負責。
到目前為止，刑罰從最低到最高的12至38年監禁不等。
責任編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
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