聖保羅警方對開展空殼公司行動，打擊洗錢犯罪！
2022/10/26
據巴西媒體報導，聖保羅民警於今天週二（25日）上午開展一項行動，以調查聖保羅和大都會地區空殼公司的洗錢犯罪。警方懷疑在不到一年的時間裏有大約1億黑奧的資金流動。
該行動由第一警察局針對金融機構的欺詐行為進行，該機構通過隸屬於國家刑事調查部 (DEIC) 的網路犯罪司 (DCCIBER) 的電子方式進行。
據民警稱，正在聖保羅、Barueri 和Cotia 等城市執行13項搜查和扣押令。
在收到金融活動控制委員會 (COAF) 的報告後，調查人員發現，在聖保羅週邊地區的空殼公司中存在一個複雜的洗錢網路，其中有數百萬美元在空殼公司中流動。
為了隱藏這些動向，嫌疑人將錢寄給寄給出售和購買加密資產的公司，據警方稱，這些加密貨幣的來源更難追蹤。
該行動大約有40名警員參與。借助結果，警方將試圖找出巨額資金的來源。目前至少有一名男子被帶走調查。
責任編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
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