巴西聯邦審計院請求與聯邦警察局聯合調查沙特贈予前政府首飾案
2023/03/23
聖保羅州聯邦審計院要求與聯邦警察局聯合調查涉及博爾索納羅政府的案件。據稱，該政府試圖在未申報的情況下，偷運沙特王國贈予的價值達1千6百50萬的首飾入境。
檢察院根據聯邦稅務局提供的資訊展開初步調查，認為有必要與聯警局聯合調查。聯邦稅務局提供了2021年10月在瓜魯柳斯機場扣留的所有前政府礦產能源部訪問團攜帶的首飾的資訊。如果聯警局接受聯邦審計院的請求，瓜魯柳斯市聯邦檢察院將參與3月6日警方啟動的調查，調查目前仍在保密狀態中。
據《聖保羅州報》報導，扣留的首飾被藏在前礦產能源部長阿爾伯克爾基的前助理索埃勒的背包裡。阿爾伯克爾基承認，首飾是沙特王國贈予博爾索納羅夫婦的禮物。聯邦審計法院要求博爾索納羅交出另一件估價40萬雷亞爾的首飾，其中包括皮革錶帶的金表、一對金袖扣、金筆和金戒指以及伊斯蘭串珠的瑞士Chopard首飾盒，這些首飾已落入博爾索納羅的手中。
反洗錢和反恐融資行動小組（Gafi）將在22日對HStern珠寶公司的代表們聽證，以制定打擊通過貴重寶石洗錢的方案。作為最具有影響力的打擊金融犯罪的國際性機構，Gafi將在巴西與有關機構秘密會談，分析如何組建調查架構和杜絕犯罪的話題，會議將持續到四月初。Gafi認為，HStern珠寶公司已經成為洗錢風險最高的企業之一。
2017年，HStern公司某位女主管承認曾帶首飾去見前裡約州長卡布勞（民運黨），後者以現金付款，HStern後來與巴西聯邦審計院（MPF）簽訂辯訴交易協定。HStern透露，由於HStern公司在寶石行業中的地位，在遭受多項制裁後，金融監管會（Coaf）指定HStern公司為Gafi會議中的巴西代表。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
