巴西史上最大規模的有組織犯罪打擊行動於8月28日展開，目標是摧毀由該國最大犯罪團夥操控的燃油摻假及洗錢網路。
據參與此次的警方人員指出，此次代號為“隱形碳”（Carbono Oculto）的全國性大規模打擊有組織犯罪行動，之所以被視為巴西史上最大，是因為涉及巴西多州警方及多個政府部門的合作。此次的行動共有約1400名警員參與，在巴西的8個州內執行搜查、扣押和逮捕令。
此次警方的大規模聯合行動在聖保羅州、埃斯皮裡托桑托州、戈阿斯州、南馬托格羅索州、馬托格羅索州、帕拉那州、里約熱內盧州和聖卡塔琳娜州內同時進行。根據聖保羅州財政廳消息，該犯罪集團共逃避聯邦、州和市稅收超76億黑奧。該團夥的犯罪行為還涉及巴西國內燃油生產與分銷鏈條，不僅對巴西的廣大消費者造成損害，同時也對巴西整個燃油相關的經濟產業鏈造成嚴重衝擊。
據警方調查顯示，巴西最大有組織犯罪團夥“首都第一司令部”（PCC）通過非法進口的甲醇進行燃油摻假犯罪行為。調查人員發現全國有300多家加油站涉及銷售使用甲醇進行燃油摻假的汽油等產品。
巴西聯邦稅務局還發現該犯罪團夥控制著至少40只投資基金，總資產達300億黑奧，洗贓錢的操作地點正是幾家位於聖保羅最重要的金融中心——法裡亞利馬大街上的金融科技企業。這些基金被用作掩蓋該犯罪組織獲得的非法資產的工具。該集團利用其控制的金融科技公司（fintechs） 進行洗錢操作，這些公司服務的客戶主要是燃油行業企業。至少40家此類金融科技公司涉嫌參與該犯罪組織的犯罪網路。相比傳統銀行，“首都第一司令部”更偏好通過支付機構進行轉帳，以增加非法資金被追蹤的難度。這些金融科技公司普遍採用雙重帳目，使企業與個人之間進行的非法資金轉移變得異常隱秘，使警方無法識別誰是最終受益人。
本次行動的調查和逮捕對象包括350多個個人和法人，他們涉嫌犯有破壞巴西經濟秩序、從事燃料摻假、破壞環境、洗錢、透漏稅和詐騙犯罪行為。
調查還顯示，該犯罪組織的犯罪核心環節之一是甲醇的非法進口，這種化學品經帕拉那州巴拉那瓜港（Paranaguá）進入巴西，卻未被送達發票上標明的收貨方，而是被犯罪團夥成員秘密轉運，將甲醇和車用燃油進行混合，並通過多個由該犯罪組織控制的加油站銷售，因甲醇高度易燃且有毒，摻入甲醇的車用燃油不符合巴西法規規定的安全標準，所產生的氣體還對司機、行人的健康產生負面影響。這些經過摻假的燃油為該犯罪集團帶來了數十億的利潤。
與此同時，巴西的消費者也因此遭遇“數量欺詐”（加油量少於油泵顯示）或“品質欺詐”（燃料不符合巴西國家石油局ANP的技術標準）。檢察機關表示：“這些經濟與刑事犯罪所得被轉移到複雜的隱匿網路中，真實受益人隱藏在多層股權和金融架構中，尤其是空殼公司、投資基金和支付機構。”
警方表示：“一部分通過燃油摻假等非法途徑獲得的資金被用來收購制糖和乙醇生產工廠，並推動該犯罪集團進一步滲透進入巴西的燃油分銷、運輸業和加油站等行業。”
本次行動由聖保羅州檢察院主導，通過特別行動組Gaeco執行。巴西聯邦檢察院（MPF）、聖保羅州聯邦員警、刑警和軍警也共同參與。此外，聯邦稅務局、聖保羅州財政廳、國家石油局（ANP）和聖保羅州總檢察院也在行動中提供協助與支持，其他州檢察機關和警方則協助執行多個搜捕令。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
