據巴西媒體報導, 聯邦員警于本週四（9月4日）上午在聖保羅開展“西比拉行動”（Operation Sibila），打擊一個專門利用加密貨幣進行洗錢和逃稅的犯罪組織。
據警方稱，除聯邦法院簽發的扣押令和資產凍結令外，聖保羅警方還簽發了五份臨時逮捕令和十份搜查扣押令。
截至上午 8 點，至少已有三人被捕。其中一名執行逮捕令的嫌疑人已被拘留，第五名嫌疑人（據聯邦當局稱）目前在阿聯酋迪拜。
此次行動還繳獲了犯罪分子超過 70 萬巴西黑奧的現金，以及一輛路虎和一輛寶馬防彈車、加密貨幣錢包的訪問金鑰、手機以及其他調查所需的物品。
據聯邦員警稱，被捕的三名嫌疑人和被扣押資金的所有者均為非法加密貨幣洗錢市場的金融從業者。
此次行動是聯警“巨人行動”的衍生行動，“巨人行動”于2024年1月啟動。當時，一個犯罪網路的頭目被捕，該網路在2020年12月至2024年1月期間轉移了超過500億巴西黑奧的加密資產。
根據調查，該集團利用空殼公司和幌子公司掩蓋非法資金來源，並實施貨幣逃稅行動。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
