一起造成數千萬黑奧稅收損失的電子商務銷售欺詐團夥于近日成為巴西警方的打擊目標。根據警方的調查，該欺詐犯罪集團所涉及的偷漏稅金額約為4500萬黑奧。此次行動在聖卡塔琳娜州、帕拉那州、聖保羅州和阿拉戈斯州 的12個城市內展開。警方共執行了15份逮捕令、44份搜查和扣押令，並對涉案人員名下的財產和資金進行了凍結。
此次警方行動由反有組織犯罪特別行動組（Gaeco）發起，目標是瓦解一個專門從事電子商務稅務欺詐和偷漏稅犯罪組織。調查顯示，該組織通過在電商平臺銷售智慧手機，並開具虛假發票，實施了周密的偷漏稅犯罪行為。
在這起被稱為“潘朵拉魔盒市場”（Mercado de Pandora）的警方行動中，共有38名自然人和31家法人成為調查對象，他們涉嫌從事破壞稅收規則秩序、洗錢、虛假陳述、使用偽造檔及有犯罪集團活動。警方在行動中共執行了15份逮捕令和44份搜查扣押令。
Gaeco的調查顯示，州稅務部門估算該犯罪團夥的總逃稅金額約為4500萬黑奧。在行動中，警方搜查了犯罪分子的住宅、會計事務所以及虛假公司辦公地點。同時，對38名自然人和31家法人的財產與資金實施凍結，總凍結金額達2.276億黑奧。
此外，一人因持有限制口徑彈藥及模擬槍械而被當場逮捕，模擬槍械已被警方繳獲。
調查顯示，犯罪分子利用使用他人名義註冊的“空殼公司”，開具虛假電子發票，從而實現在電商平臺銷售產品而無需繳納稅款的犯罪行為。一旦銷售額達到一定規模，空殼公司會被迅速註銷，並開設新的空殼公司，繼續從事逃稅與隱匿收入的犯罪行為。
調查指出，該集團通過稅務欺詐操作流動了數千萬黑奧的資金，給公共財政造成了巨大損失。除了逃稅外，該稅務詐騙團夥還造成了與科技產品零售行業的不正當競爭。
Gaeco強調：“此次行動表明，即便在數字環境中，警方和稅務部門仍能追蹤到這些犯罪行為。這類稅務欺詐行為影響整個社會，削弱巴西的公共財政稅收收入，同時還破壞公平競爭環境。”
與此同時，財政部長費爾南多·哈達德（Fernando Haddad）於9月25日宣佈，將在巴西聯邦稅務局（Receita Federal）內設立專門部門，以打擊有組織犯罪從事的各類欺詐、洗錢及相關犯罪行為。該計畫是將現有的反欺詐核心小組升級為正式的稅務局偵查分局。
哈達德部長表示：“我們決定將核心小組升級為稅務局分局，配備專門人員深入調查此類案件。這一新部門的設立將非常有助於建立長期打擊有組織犯罪機制，不受聯邦政府的總統換屆影響。”
據該部長介紹，設立稅務局調查分局的授權申請將在未來幾周提交給公共服務管理與創新部（MGI）。他補充道：“一旦切斷有組織犯罪團夥的洗錢管道，巴西實體經濟就能更好地恢復運轉。”
這一聲明發佈前，聯邦稅務局與聖保羅公共檢察院（MPSP）已發現，至少有267個與巴西最大的有組織犯罪團夥——首都第一司令部（PCC）相關的加油站，通過銷售摻假燃油，在四年間的資金流動超過45億黑奧。其中，僅450萬黑奧被用於繳納聯邦稅收，占資金總額的0.1%，遠低於加油站燃油銷售行業平均繳稅水準。
此外，警方還揭露了一起通過60多家汽車旅館運作的複雜洗錢方式，涉案總金額高達4.5億黑奧。此次打擊利用汽車旅館進行洗錢的警方行動被命名為“Spare行動”，發現這些旅館通常登記在“空殼公司”名下，用於隱藏此前“隱形碳行動”調查中發現的巴西最大有組織犯罪團夥所獲得的贓款。
調查顯示，這些汽車旅館和房產企業被用作財產隱匿工具。除了動用數億資金，這些旅館還顯著增加了股東的財富，在分析期內共分配了4500萬黑奧的利潤和紅利。
檢察院的起訴書詳細說明了旅館用於洗錢的方式，其中一家旅館將64%的申報總收入作為利潤分配。旅館內的餐廳也參與了洗錢，擁有獨立企業稅號（CNPJ），其中一家在2022至2023年期間記錄獲得680萬黑奧收入，並分配了170萬黑奧利潤。
此外，這些旅館的稅號還被用於參與房地產買賣交易，例如在2021年期間，通過此類稅號購置一處價值180萬黑奧的不動產，2023年購置了另一處價值500萬黑奧的不動產。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
