聖保羅州資產追繳跨機構委員會（Cira-SP）與巴西聯邦稅務局聯合發起了名為“玻瑞阿斯行動”（Operação Bóreas）的執法行動，打擊一個累計欠下9.61億黑奧聯邦及州級稅務債務的企業集團。此次行動於10月30日在聖保羅州境內展開，旨在摧毀一個通過非法資產保護手段擾亂自由競爭的集團網路。
調查的核心目標是一家在聖保羅州和米納吉拉斯州運營的分銷公司，以及用於隱匿通過逃稅所得資產的關聯企業。該集團利用複雜的公司結構設計，以規避向聯邦財政部和聖保羅州財政廳繳納應付稅款。
聯邦稅務局、聖保羅州檢察院（MPSP）、州民警與軍警、聖保羅州財政與規劃廳（Sefaz-SP）、國家財政總檢察署（PGFN）及聖保羅州總檢察署（PGE-SP）共同執行了針對涉案個人與企業的12份搜查與扣押令。
國家財政總檢察署與聖保羅州總檢察署已提起司法訴訟，要求凍結涉案人員超過8億黑奧的資產。這些資產包括房產與車輛，將作為支付逃稅款項的擔保。涉案逃稅總額為9.61億黑奧，其中聯邦稅約2.68億黑奧，州級流轉稅（ICMS）約6.93億黑奧。
調查統計顯示，欺詐性操作始於該集團的一家公司在積累巨額稅務債務後，被同一集團的另一家公司“違規吸收合併”。為避免債務繼承，集團成員在未進行正式繼承手續的情況下轉移資產。新的公司繼續實施逃稅操作，並積累了新的巨額稅務欠款。而原公司則被登記在“人頭戶”名下，並被轉移至托坎廷斯州首府帕爾馬斯市，但該地並無該涉案企業的實際經營活動。
這些“人頭戶”並無與其名下企業相匹配的財務能力。其中一人曾在疫情期間領取緊急救助金，居住在里約熱內盧科帕卡巴納的一間小套房；另兩人則住在裡約的塔誇拉與坎波格蘭德等普通社區。企業經營所得的資金被轉入集團實際控制家族及專門設立的“資產保護公司”，一名會計師協助提供虛假的會計記錄以掩蓋資金流向。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
