美國和英國在今年10月中宣布聯手制裁經營非法詐騙中心的柬埔寨太子集團。該集團透過詐騙手法騙取全球無數受害者巨額金錢，並虐待遭販運的勞工。出生於福建的太子集團創辦人陳志如今行蹤成謎。日本媒體追查發現，當美國財政部於10月14日發布打擊太子集團網路詐騙犯罪的消息時，陳志有可能潛伏在日本。
由匯集日本52家報社與共同社新聞的47NEWS網站昨天報導，他們在今年秋天收到「國際詐騙組織的分支，已經進入日本」的訊息，因而展開調查，焦點鎖住太子控股集團。報導指出，美英兩國因涉嫌線上詐騙、人口販運與洗錢，對太子集團實施制裁，引起全球關注。南韓和台灣也對當地太子集團子公司展開強制搜查與稅務調查。進一步調查發現，太子集團在日本也設立了子公司。共同社記者追查這個犯罪組織如何滲透到日本社會。
現年38歲的陳志領導的太子集團在柬埔寨經營房地產、金融、賭場，以犯罪所得快速擴張，業務已遍及30多個國家。今年10月美國司法部宣布對陳志提起刑事訴訟，罪名包括：組織性投資詐欺與資金洗錢等。美方指出，陳志疑似在柬埔寨監禁數百人，以暴力強迫他們從事加密貨幣投資詐欺等活動。監禁設施以高牆與帶刺鐵絲圍起，功能類似強制收容所。設施內有數千台電話，數百萬個手機號碼被用於詐欺。
聯合國表示，強制勞動受害者遍及56個國家和地區。2023年東亞與東南亞線上詐欺造成的損失高達370億美元（約新台幣1.2兆元）。太子集團不只進軍英美，也拓展至亞洲各國，在南韓、台灣、新加坡已被當局強制調查。但在日本，官方尚未展開調查。
共同社調查得知，太子集團透過柬埔寨當地日本人圈，向日本拓展觸角，包括與位於東京，旨在推動日本與柬埔寨的經濟、文化交流的日本柬埔寨協會合作。相關人士透露，該協會近年迅速與太子集團接近。太子集團也在日本設有子公司，包括在東京從事顧問業的「日本太子」（Prince Japan，2023年設立）、位於東京千代田區的不動產業的「日本鼎沙投資開發」（Canopy Sands Development Japan，2024年設立）等。集團透過這些公司，向日本投資者推廣柬埔寨高級公寓投資，有可能作為犯罪收益洗錢工具。
調查顯示，陳志多次訪日。法人登記資料顯示，他曾以港區北青山高級公寓為住處。公司資本金500萬日圓，符合外國人在日本創業取得「經營・管理」居留資格的要求，推測陳志藉此長期滯留日本。2024年1月底至2025年10月24日為止，他所登記的住處就是北青山的豪宅。美國司法部對他提起訴訟為10月14日，距離他遷出日本住處的時間相距僅10天，他可能因此急忙離境。
編輯 / 羅志光
【巴西華人資訊網】
