巴西聯邦員警于1月14日上午啟動“零合規行動”（Operação Compliance Zero）的第二階段警方行動，再次對企業家丹尼爾·沃爾卡羅（Daniel Vorcaro）旗下的Master銀行展開調查。執法部門正在調查涉嫌犯罪行為，包括有組織犯罪、金融機構欺詐性經營、市場操縱以及洗錢。
此次行動共執行42項搜查和扣押令，均由聯邦最高法院（STF）簽發，行動範圍覆蓋聖保羅州、巴伊亞州、米納吉拉斯州、南里奧格蘭德州和里約熱內盧州。同時，警方還採取了資產查封和資金凍結措施，涉案金額超過57億黑奧。行動旨在中斷犯罪組織的運作，並追回非法所得資產。
沃爾卡羅曾於去年11月在瓜魯柳斯國際機場試圖乘坐其私人飛機出境時被聯邦員警逮捕。隨後，其羈押被解除，目前處於居家監禁狀態。
辯方回應
Master銀行所有者的辯護律師在一份聲明中表示，沃爾卡羅一直在配合警方的調查：“在調查範圍內，所有司法機關作出的決定都將以完全透明的方式予以執行。”
聲明還補充稱：“沃爾卡羅先生始終待命，隨時在被要求時向警方調查人員提供說明，重申其希望徹底查清事實並儘快結束調查的意願。”
背景說明
去年11月，巴西利亞銀行（BRB）前行長與丹尼爾·沃爾卡羅一同成為“零合規行動”的調查對象。該行動重點調查虛假融資信貸發放問題，相關欺詐規模可能涉及金額高達170億黑奧的偽造金融票據。
2025年3月，BRB銀行曾宣佈有意以20億黑奧收購Master銀行，但該交易遭到巴西中央銀行否決。同年11月，沃爾卡羅旗下金融機構被正式宣佈破產。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
