聖保羅州民警、聖保羅州檢察院（MPSP）及聖保羅州財政廳（Sefaz-SP）於2月12日聯合開展執法行動，成功搗毀一個涉案金額高達11億黑奧的洗錢犯罪網路。該案件牽涉一家總部位於聖保羅市、向全國分銷電子產品的企業集團。
此次行動在聖保羅州和聖卡塔琳娜州同步展開，共執行20項搜查令和3項逮捕令。聯合專案組出動約100名民警、20名州稅務稽查員以及2名檢察官，對與涉案集團相關的4處位址進行突擊檢查。
調查顯示，該集團通過主要電商平臺完成電子產品銷售，但客戶付款卻被轉移至多家空殼公司，這些公司充當“過帳帳戶”；與此同時，產品發票則由其他關聯企業開具，從而製造複雜的資金流向。
聖保羅州公共安全廳（SSP）在聲明中指出：“這種精心設計的金融架構在短短7個月內促成至少11億黑奧的資金流轉，在企業真實現金流與可審計資產之間製造了巨大的不匹配。”
執法部門還發現，該洗錢網路利用與犯罪組織有關聯的人員充當掛名股東，並將高價值房地產登記在其名下，以達到資產隱匿和規避監管的目的。
聖保羅州公安廳表示，本次行動確認存在系統性的資產混同行為，其意圖在於欺騙聯邦及各州稅務機關、債權人以及巴西司法體系。
官方進一步說明，目前調查重點集中在通過將非法資金與合法經營活動混合進行洗錢的行為；已識別出的稅務犯罪將正式移交相關主管部門依法處理。
聖保羅州檢察院資產追繳特別行動組（Gaepp）已獲司法授權，凍結最高達11億黑奧的涉案資產。當前已查封財產包括：至少2500萬黑奧的高端房地產、多輛車輛、數十個以空殼公司名義開設的銀行帳戶，以及多項金融投資。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
