巴西聯邦員警于2月25日上午在聖保羅市開展了一項行動，調查金融機構BMP Money Plus，因其涉嫌協助犯罪組織洗錢。
此次行動名為“幽靈客戶行動”（Cliente Fantasma），在聖保羅市及巴魯埃裡市與該金融機構相關的位址執行了三項搜查和扣押令。聯邦員警表示，調查仍在進行中，以識別所有涉案人員，並評估欺詐行為涉及的資金總規模。
聯邦員警指出，儘管該機構獲得巴西中央銀行授權開展業務，但其未向監管機構申報客戶身份資訊，這違反了巴西央行2022年發佈的第179號決議。因此，BMP維持了對監管機構而言“隱形客戶”的存在，使金融追蹤、司法凍結執行以及對非法活動的打擊更加困難。在這種“隱形”狀態下，客戶可能在缺乏監管的情況下轉移高達數十億黑奧的非法資金。
此外，該機構未按規定向金融活動控制委員會（Coaf）報告可疑交易。聯邦員警認為，這有助於掩蓋客戶所轉移資金的來源。相關嫌疑人可能因危害金融體系罪、資訊隱瞞罪以及洗錢罪被追究刑事責任。
BMP公司則在一項聲明中表示，公司“正全面配合有關部門調查，提供所有必要說明，並提交所有涉及被調查前客戶歷史交易的資訊”。公司還稱，其產品和業務運營目前“正常進行”。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
