聖保羅州總檢察院（PGE-SP）、財政與規劃廳（Sefaz-SP）以及聖保羅州檢察院於5月14日發起了一項大規模行動，旨在瓦解一個在巴西塑膠產品市場偷漏稅超過25億黑奧稅金的犯罪體系。該行動正在聖保羅州14個城市執行搜查和扣押令。
這些偷稅行為據稱是通過使用空殼公司、開具“虛假”發票、洗錢以及隱藏資產來實施的。Cira-SP由聖保羅州總檢察院（PGE-SP）、財政與規劃廳（Sefaz-SP）以及聖保羅州檢察院組成。
調查發現了三個不同的企業集團，它們據稱利用至少60家空殼公司，通過開具不真實的發票來製造虛假的稅收抵扣額度。這個規模達數十億黑奧的犯罪體系為相關受益方提供“保護”，這些企業利用這些虛假稅收抵扣，人為減少其州級稅收和聯邦稅收（其中包括州級流轉稅ICMS、聯邦級別的工業產品稅IPI、聯邦稅收PIS/Cofins和個人所得稅IR）的繳納。
此次行動還有聯邦稅務局（Receita Federal）以及國家財政總檢察院（PGFN）參與。此外，Gaeco特警部門以及民警和軍警也提供支持。
此次行動被命名為“廢料行動”（Refugo），目前正在48個地址執行46項搜查和扣押令，這些地點包括涉案人員相關的住宅、企業和辦公室。
行動同時在聖保羅州14個城市展開：阿魯雅市（Arujá）的2處地址、巴魯埃裏市（Barueri）的8處地址、貝爾蒂奧加（Bertioga）的1處地址、凱埃拉斯（Caieiras）的9處地址、科蒂亞（Cotia）的2處地址、弗朗庫·達·羅沙市（Franco da Rocha）的4處地址、瓜魯柳斯（Guarulhos）的1處地址、伊塔佩維（Itapevi）的1處地址、伊圖佩瓦市（Itupeva）的2處地址、容迪亞伊（Jundiaí）的3處地址、桑塔納·迪帕納伊巴（Santana de Parnaíba）的3處地址、聖貝爾納多·杜坎普（São Bernardo do Campo）的3處地址、聖保羅市的8處地址以及塞爾唐濟紐（Sertãozinho）的1處地址。
偷漏稅是如何運作的
該犯罪體系通過三個流向運作：
商品流（真實）：產品直接從進口商、塑膠樹脂工業企業和中間商流向塑膠工業企業及大型回收企業。
發票流（虛假）：空殼公司和仲介公司之間不斷互相開具虛假發票，直到這些發票流向該體系的受益企業，從而為這些交易製造合法外觀。最終受益者則使用這些虛假的稅收抵扣額度。
資金流：受益企業支付的資金，會在操作人員、中間商、資產管理公司以及與犯罪集團有關的個人之間重新分配。
調查還發現，來自該體系的資金被用於支付企業家及最終受益相關人員的個人開支，包括旅遊套餐、遊艇俱樂部、葡萄酒銷售商店，以及購買豪華不動產和高檔傢俱等。
對查獲檔（包括紙質和電子資料）的分析，目的是收集相關人員參與稅務欺詐及可能實施其他犯罪行為的證據，以便在稅務和刑事層面對其追責。此次行動共有超過530名公職人員參與。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
