據巴西媒體報導，據打擊卡特爾壟斷組織和洗錢特別行動組（Gedec）提交的起訴書顯示，聖保羅兩家食品公司向檢察院承認，他們向州財政部的稅務官員行賄約4500萬黑奧，以獲取非法稅收優惠。
檢方稱，該計畫由稅務官員拉斐爾·梅裏吉和費爾南多·伊瓦伊主導，會計師瑪麗亞·埃爾米尼亞以及一些金融從業人員和空殼公司參與其中，這些公司被用來掩蓋賄賂款項。
起訴書指出，這兩家公司行賄是為了加快發放數百萬黑奧的增值稅抵免額、減少稅收罰款，並操縱聖保羅州財政部的內部程式。
根據檢察院的檔：
一家公司承認在2019年至2026年間支付了總計1560萬黑奧的賄賂款項；
另一家公司承認在2021年至2025年間支付了2970萬黑奧的賄賂款項；
這些款項的支付是為了獲取稅收優惠，而這些優惠對相關公司而言金額更大。
據檢察官稱，這些資金被分散到“幌子”和一些與實際經濟活動無關的公司，試圖以此逃避銀行的追蹤。
這些款項是通過由拉斐爾的幌子——一位名叫約尼男子控制的橡膠手工製品公司（RD Seals Artefatos de Borracha Ltda）開具的虛假發票來掩蓋的。
該計畫的運作方式
調查顯示，貪污稅務稽查人員在財政部內部出售自己的權力。據檢察院稱，這些稅務稽查員操縱行政程式、干預審計、加速稅收抵免的審查，並減輕對企業的處罰。
例如，通常需要5到7年才能完成的增值稅抵免審批程式，在行賄後僅用了大約7個月就啟動了。
指控中列出了以下人員作為該計畫的主要參與者：
拉斐爾·梅裏吉·瓦倫西亞諾：被認定為該計畫的頭目；
費爾南多·健二·岩井：稅務稽查員，被控招募公司並操縱稅務程式；
瑪麗亞·赫爾米尼亞·：會計師，被描述為該團夥的得力助手；
阿爾貝托·安東尼奧·：律師，被認定為中間人；
瓊·埃德·巴萊斯特拉：被控運營用於洗錢的公司；
丹尼爾·馬薩奧·馬基塔：稅務稽查員，被認定負責篡改稅務檔案。
據檢方稱，拉斐爾·瓦倫西亞諾“收買”多家公司參與該計畫，並以第三方和空殼公司的名義積累了數百萬美元的資產。
檢方還指出，瑪麗亞·埃爾米尼亞操作財政部的官方電腦，使用稅務稽查員的數字證書，並擁有該機構內部系統的特權訪問許可權。
在搜查行動中，調查人員查獲了現金、數字證書以及與受調查公司和稅務稽查員相關的伺服器檔。
檢方要求對拉斐爾·瓦倫西亞諾、費爾南多·肯吉·伊瓦伊、瑪麗亞·埃爾米尼亞和其他受調查人員進行預防性拘留，並對部分涉案人員進行電子監控，同時暫停其與稅務領域相關的職業活動。
與Ultrafarma連鎖藥店和Fast Shop連鎖電器零售店案件的關係
這些指控源於“伊卡洛行動”（Operation Ícaro），該行動旨在調查聖保羅州財政部的稅務腐敗問題。
檢察官稱，此次調查的犯罪組織與Ultrafarma和Fast Shop等公司涉嫌的犯罪組織相同，而這兩家公司也曾因涉嫌ICMS稅收抵免欺詐而接受調查。
據檢察院稱，這些案件的共同之處在於，涉案人員均為同一核心核心成員，包括稅務稽查員、會計師和金融從業人員，他們專門通過行賄和利用空殼公司洗錢來加速稅務審批流程。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
