美國財政部於7月1日宣佈，對兩名巴西公民和三家巴西企業實施制裁，理由是其涉嫌與巴西犯罪組織“首都第一司令部”（PCC）存在關聯。
此外，一家葡萄牙企業也被凍結資產，美國方面指控其涉嫌參與PCC在美國佛羅里達州的洗錢活動。這是美國總統特朗普政府將該巴西犯罪組織列為恐怖組織之後，華盛頓首次對巴西公民或巴西企業實施制裁。
美國財政部負責恐怖主義與金融情報事務的副部長吉恩·蘭格（Gene Lange）表示：“此次制裁是美國政府進一步應對並承認‘首都第一司令部’非法收入網路在美國境內不斷擴張的重要一步。”
美國財政部表示，此次決定是國土安全特別工作組調查的結果，該調查由美國聯邦調查局（FBI）邁阿密辦事處和美國司法部洗錢、毒品及資產沒收處共同參與。
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在聲明中表示：“這種統一且全面的政府協同方式，確保了各部門行動協調，從而最大限度提升打擊跨國犯罪網路的效果。”
制裁對象
此次受到制裁的兩名巴西公民分別是：維克托·恩裡克（Victor Henrique de Oliveira Shimada）；斯戴拉·斯特法妮·努內斯（Stella Stefanie Nunes）。
美國方面稱，兩人均居住在巴西聖保羅市。美國指控維克托是“首都第一司令部”與其位於美國佛羅里達州成員之間的“關鍵聯絡人”，涉嫌在美國“多個城市”協助洗錢，金額超過3000萬美元。此外，他還是此次被美國財政部外國資產控制辦公室制裁的Victory Trading公司的所有者。美國還指控，斯戴拉曾擔任維克托的“秘書”，並且是其親屬。
被制裁企業
美國外國資產控制辦公室（OFAC）還對四家據稱與維克托有關聯的企業實施了制裁，其中Victory Trading和Wave為金融服務企業；Pixwave是一家建築公司；Avenidas Flutuantes是一家運輸和倉儲企業，總部位於葡萄牙里斯本附近。
制裁措施
根據制裁規定，所有被制裁個人和企業在美國境內，或由美國人控制的資產都將被凍結。美國外國資產控制辦公室還表示：“此外，金融機構及其他個人，如果與被指定或被凍結的物件進行某些交易或開展相關活動，也可能受到美國制裁。”
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
