據巴西媒體報導，美國特朗普政府週三（7月1日）宣佈對兩名巴西人、三家巴西公司和一家葡萄牙公司實施制裁，理由是涉嫌與被美國列為恐怖組織的巴西販毒犯罪集團-第一首都司令部(PCC）犯罪派別洗錢網路有聯繫。
特朗普政府稱第一首都司令部(PCC）犯罪集團利用美國金融體系洗錢。受制裁的兩名巴西人如下：
維克托·恩裏克·德·奧利維拉·島田；
斯特拉·斯蒂芬妮·努內斯·恩裏克·德·奧利維拉。
受制裁的巴西及葡萄牙公司如下：
Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda；
Pixwave Solucoes De Pagamentos Ltda；
Wave Contrucoes Inteligentes Ltda；
Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda（來自葡萄牙）。
但制裁在實踐中意味著什麼？
根據美國政府聲明，所有受制裁個人在美國境內的資產將被凍結，並上報給外國資產控制辦公室（OFAC）。
此外，任何受制裁個人直接或間接擁有50%或以上股份的公司也將被凍結。
美國還禁止美國公民（或在美國境內/過境）進行任何涉及受制裁個人財產或權益的交易。
聲明還警告稱，明知故犯地為受制裁方提供重大交易便利的外國金融機構將面臨二級制裁，包括禁止或對其在美國的帳戶設置嚴格限制。
洗錢網路
這是特朗普政府宣佈的針對其認為與巴西黑幫有關聯的目標實施的第一輪經濟制裁。此前，美國政府於6月將巴西兩大犯罪集團PCC和CV列為國際恐怖組織。
在聲明中，特朗普政府再次稱PCC為“西半球最大的跨國犯罪組織”，並表示該組織對“美國國家安全構成重大威脅”。
據美國方面稱，維克多和斯特拉以及文中提到的三家公司是PCC國際洗錢網路的一部分，該網路目前正接受佛羅里達州的調查。
聲明還指出，今年1月，另有六名被控參與該洗錢網路的人員在美國佛羅里達州被捕。
關於維克托·島田，美國稱他是“佛羅里達州PCC成員與國際毒販之間的關鍵紐帶”，並指控他：洗錢超過3000萬美元的非法資金，這些資金來自美國各地，他使用加密貨幣代表PCC將資金轉移回巴西；除洗錢外，他還參與了其他金融犯罪。
2025年7月，島田因與VaideBet醜聞相關的洗錢罪被聖保羅檢察官辦公室起訴，VaideBet曾是科林蒂安足球俱樂部的贊助商。
關於斯特拉，美國稱她是島田的親屬，擔任島田的秘書和中間人，負責收取巨額資金，並為該網路的洗錢活動提供重要的後勤服務。
美國負責恐怖主義和金融情報的副部長吉恩·蘭格表示：“這一認定是美國政府為應對和承認‘首都第一司令部’非法收入在我們境內日益增長的影響力而採取的又一項舉措。西半球的有組織犯罪絕不能被允許在美國領土上建立助長犯罪和無法無天的行動。”
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
