36歲廖姓車行業者涉嫌以公司掩護，由3名股東提供資金，讓曾姓幹部在多明尼加設立詐欺機房行騙，詐騙金額再匯回台灣洗錢，台中地檢署透過司法互助先在9月間前往多明尼加搜索，羈押黃姓華僑；本月在6日在台拘提拘提廖等37人到案，依詐欺等罪嫌偵辦，其中曾男等3人被聲請羈押獲准。
台中檢方日前查獲以李姓、林姓男子為首的詐騙集團贓款處理中心，交叉比對出兩個詐騙集團的親友、成員多為廖男車行的股東或幹部，累計從2015年11月至12月間，詐騙所得的款項已高達1億4937萬元。
檢方追查後發現，廖男車行專門販售高價名車、跑車，車行另有林姓、林姓、李姓等3名股東，除了車行租賃、買賣生意之外，並查出有大筆不明資金流向多明尼加黃姓華僑，並透過車行幹部曾姓男子（37歲）作為對多明尼加的窗口管理。
台中地檢署透過司法互助，先在多明尼加時間9月11日晚間9時許，在多明尼加檢察官率領下，由台灣刑事局、調查局等單位，展開跨國攻堅，黃男遭收押。
檢方6日在台灣展開第二波搜索，由檢察官林俊杰、張時嘉動員20多名檢察官，搜索60個處所，拘提廖姓男子等37人到案，傳喚7人，查扣現金幣826萬元、扣押總價1698萬元車輛6部、總價1億5000萬元不動產15筆。
檢方另查出，廖的車行以部分員工、親友為人頭登記買賣中古汽車，逃漏營業稅捐，粗估逃漏稅金額超過2247萬元。
檢方訊後依詐欺、違反稅捐法罪嫌聲押廖等5人，其中林女、歐男、曾男聲押獲准；廖男50萬元交保。
(中時)
