聯邦員警在週五（27日）開啟了“洗車行動”的第66次調查，此次行動主要對象是巴西銀行的三名經理和一名前任經理，他們涉嫌在2011年到2014年之間進行了數百次的洗錢活動。
據巴西聯邦公共部（MPF)聲明，“這些被銀行雇傭的員工從該銀行的帳戶中進行轉帳，其非法金額已經超過了2億黑奧”。
聲明中還提到：“其中很大一部分被轉換為現金，以供之後承包商對巴西國家石油公司（Petrobras）進行賄賂。”
聯邦警察局稱，庫裡提巴第13聯邦法庭在聖保羅市簽發了7份搜查和扣押令，在納塔耳（Natal）簽發了1份搜查令和扣押令。
洗車行動的第二個任務就是專門調查涉嫌洗錢的銀行。5月，第61次行動的目標是保利斯塔銀行（Banco Paulista）。
根據巴西聯邦公共部聲明，在聖保羅三個巴西銀行分行的經理“通過欺騙反洗錢機構，獲得了不少不正當好處。”
“管理人員的不當行為可使非法組織創辦的空殼公司能長期在金融機構中開通帳戶和運營，從而進行數百項洗錢活動，包括現金存款和取款。” 聲明中還說到。
檢方還提到，“有力的證據”表明管理人員關閉了洗錢檢測系統的記錄，並輸入錯誤的資料。這是為了阻礙向巴西金融活動監管委員會(COAF)報告可疑交易。
警方表示，除了巴西銀行的經理之外，此次行動還重點調查了“貨幣兌換商在其中充當的角色，他們負責兌換了至少1.1億黑奧的現金用以行賄”。
巴西銀行表示將會以書面形式發表聲明。
據巴西聯邦公共部聲明，巴西銀行從當局獲悉了其銀行內部的非法行為之後，即開展了對其內部的秘密調查，並且向調查人員提交了銀行雇員洗錢的證據。
編輯 / 王子明 羅志光 宋子榮
【巴西華人資訊網】
