警惕！巴西近半金字塔騙局與比特幣等加密貨幣相關
2021/09/09
多年來，巴西金字塔詐騙（層壓式推銷或者層壓式傳銷）案件數量的增長引起了國內重要監管機構的注意，其中包括負責對證券市場進行監督並懲罰不守規則者的證券委員會（CVM）。根據證券委員會近日發佈的一項調查，全國有43%金字塔騙局與比特幣等加密貨幣有關。
巴西“cointimes”網站9月6日報導，在這些騙局中，加密貨幣僅僅是一種用於欺騙受害者的言論。欺詐者謊稱受害者的錢已在擁有巨大潛力的加密貨幣市場進行投資，並以此說明受害者獲得的投資回報率的合理的。
據調查，這些騙局的主要傳播手段是即時通訊軟體Whatsapp，約占所有傳播工具的27.5%。由於對該軟體的監管不嚴，所以對詐騙者的限制以及行騙難度都較小。
另一方面，由於大多數受害者並沒有深入瞭解過投資市場，因此很容易被“非常容易賺錢、幾乎沒有風險”的承諾所吸引，從而落入詐騙者的陷阱。
據統計，2020年證券委員會就向（州級和聯邦級）檢察機關提交了325起有關金融犯罪案件的檢舉函，與2019年相比增加了75%。
調查資料顯示了受害者的一些特徵。據統計，受害者主要（91%）為男性，年齡大多（36.5%）集中在30至39歲範圍內，家庭月收入多數（23%）在2倍至5倍最低工資之間，且大多數（71%）擁有大學本科或研究生學歷。
報告發出警告稱，投資者對於低風險高收益的承諾應保持謹慎。低風險只會出現在低收入型產品中，且目前巴西的該類產品年收益率並不高。雖然在加密貨幣市場中可能實現高收益，但這類投資產品存在很大風險。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
