週三（22 日），聯邦員警與聯邦稅務局針對非法貨幣兌換商開展聯合行動。在 São Paulo 、Barueri、São Bernardo do Campo、São Caetano do Sul 、Mogi Guaçu 和 Florianópolis 對 16 名個人和 5 家公司執行了 21 項搜查和扣押令。
此次行動得到聖保羅第六聯邦法院的授權，共有 94 名聯邦員警和 52 名巴西聯邦稅務局員工參與。
調查顯示，貨幣兌換商欺詐性地將 40 億黑奧轉移到數十個由空殼公司持有的銀行帳戶中。大量秘密匯款通過貨幣兌換商流向中國內地和中國香港的銀行。
這次行動的主要目標是商人萊昂納多·梅雷萊斯(Leonardo Meirelles) ，他是正在接受調查的貨幣兌換商阿爾貝托·優素福(Alberto Youssef)的合夥人。聯邦員警在萊昂納多位於巴魯埃裡（Barueri）的家裡中扣押了 130 萬黑奧的現金。
該行動還查獲了檔、筆記本和包含大量金融交易清單的票據。
聯邦員警稱，接受調查的貨幣兌換商利用空殼公司（借他人身份）開設銀行帳戶並從”客戶”處轉移資金。由於這些錢經常被匯往國外，所以該犯罪行為被歸類為逃稅。關於欺詐性外貿業務，已發現有外匯仲介機構和報關行參與的跡象。
聯邦員警表示，調查期間發現的所有針對巴西國家金融體系的罪行的刑罰總和最高可被判處 26 年監禁。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
