聖保羅市國稅局和坎皮納斯聯邦員警于11月22日當天發起了一項行動，旨在搗毀將非法資金向國外轉移的犯罪集團。聯警在聖保羅、聖貝爾納多-杜坎波、南聖卡埃塔諾、巴魯埃裡、莫吉瓜蘇和聖卡塔琳娜州弗路里厄諾普利斯市執行21份搜查令和扣押令。
據聯邦員警稱，此次行動的目標，一個涉嫌進行偷漏稅、走私和洗錢的犯罪集團利用其控制的多家皮包公司的數十個銀行帳戶進行了超過40億黑奧的非法資金流轉。據警方公佈的資料顯示，大部分被該犯罪集團用來非法匯款轉帳的公司並不存在。
“這些銀行帳戶中的存款被分散和稀釋到其他帳戶中，因此難以被警方追查。然後，這些資金通過非法外幣兌換業務或購買加密貨幣的方式被匯往國外。聯邦員警解釋說：這些帳戶的兩個層面上流通的資金全部來自非法管道來源，處於巴西國稅局稽查系統的監控之外。”
另據聯邦員警稱，該犯罪集團下游的客戶大多是在巴西境內轉售國外產品的商業公司，這些公司均涉嫌從事偷稅漏稅及走私活動。此外，聯警的調查還顯示，通過非法途徑向境外匯款的涉案犯罪團夥還可能存在從事為販毒團夥洗錢的犯罪行為。據警方的估計，從2018年1月到2020年12月期間，該犯罪團夥通過非法途徑從巴西向國外匯出的贓款金額可能超過15億黑奧。
聯邦警察局表示：為了與巴西的某些被授權機構正式簽訂向國外匯錢合同，該團夥使用了虛假進口和高價進口的手段，虛假進口是一種為實際上不存在的進口業務預付貨款的犯罪形式，而高價進口則是指其進口單據上的價格超出貨物的真實價值。
據聯邦員警稱，該犯罪集團慣用的其中一個犯罪手法是，一份進口報關單被同時用於多個銀行機構的數十份不同的匯率兌換合同中。另一種隱藏資產的方法是以空殼幌子公司的名義購買加密貨幣，而與這些從事洗錢和向國外非法匯款的皮包公司維持有商業關係的其它公司和個人很難被警方和國稅局追查到。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
