據巴西媒體報導, 巴西聯邦國稅局(RF)和聯邦警察局（PF）於本週四（4月24 日）啟動“黑曜石行動”（Operação Obsidiana）新階段，旨在搗毀在巴西各地實施稅務詐騙的虛假諮詢團夥。大量現金、名貴手錶和珠寶已被查獲。
據國稅局稱，詐騙犯們在巴西 173 個城市協商不存在的稅收抵免權，在 21 個州共轉移了超過 4.51 億黑奧的資金。
為了實施詐騙，犯罪分子使用誤導性的說法，稱受害納稅人可以使用政府的稅收抵免來繳納聯邦稅。
該虛假諮詢公司收取的“服務費”占被欺詐抵扣稅款總額的 30% 至 70%。據國稅局稱，至少有 496 名納稅人（其中大多數是公司）成為詐騙分子的目標。
聯邦員警懷疑，該犯罪組織頭目創建的金融科技公司（Fintech）可能被用來轉移通過欺詐計畫獲得的資源。
使用這種金融科技公司的目的是使受害納稅人難以尋求賠償，並使聯邦稅務局難以通過 e-Financeira 系統監控運營。
大約 26 名來自聯邦稅務局的稽查員和稅務分析師正在對聖保羅市受調查人員以及與涉嫌犯罪組織和金融科技公司有關的人員的住宅和辦公室執行 10 次搜查和扣押令。目標城市如下：聖保羅、阿魯雅、布拉幹卡保利斯塔和瓜拉廷格塔。
聯邦稅務局解釋說：“欺詐行為始於編造‘掩蓋故事’（histórias de cobertura），歪曲稅收立法的概念，目的是讓納稅人在聘請承諾減稅的虛假諮詢公司時產生一種安全感。”
他補充道：“受聘後，這家虛假諮詢公司要求納稅人以電子客戶授權書（e-CAC）的形式向協力廠商（通常被稱為‘幌子’）授予電子授權書。這些‘幌子’在薪酬申報表中輸入了虛假資料，並以承包商的名義通過電子方式發送給聯邦稅務局。”
稅務審計員報告稱，遭受欺詐的公司的損失增加了兩倍。
除了承擔聘請虛假諮詢公司的費用外，他們還被國稅局開出針對不當抵扣的稅款、罰款和利息的罰單，並且還可能在可能的刑事訴訟中被追究刑事責任。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
