巴西聯邦最高法院（STF）大法官安德列·門多薩（André Mendonça）於3月4日下令再次逮捕企業家Daniel Vorcaro，他是巴西Master銀行的所有者。此次行動屬於“零合規”行動的新階段，該行動正在調查該金融機構涉嫌金融欺詐的案件。逮捕行動由聯邦員警在聖保羅執行。
Vorcaro此前已於去年11月在該行動第一階段中被捕，但隨後獲釋。當時法院要求其佩戴電子腳鐐。根據相關媒體，此次再次逮捕的原因是懷疑Vorcaro試圖干擾與Master銀行相關的調查。據稱，這名企業家曾對涉案人員和證人展開施壓。
聯警行動進入新階段
根據聯邦員警通報，3月4日啟動的新階段行動旨在調查一個犯罪組織可能實施的威脅、腐敗、洗錢以及非法入侵電子設備等罪行。調查工作得到了巴西中央銀行的支援。
此次行動中，聯邦員警共執行4項預防性逮捕令，以及在聖保羅州和米納吉拉斯州執行15項搜查和扣押令。在向媒體發佈的聲明中，執法人員還執行了總額最高達220億黑奧的資產查封和凍結令，目的是中止與被調查集團相關的資產流動，並保全可能與所調查違法行為有關的資金。
Vorcaro的辯護聲明
在一份聲明中，Vorcaro的辯護律師否認警方針對這位銀行家的指控，並表示相信事實終將得到澄清。Vorcaro的辯護方表示，這名企業家始終配合巴西政府，自調查開始以來一直以透明方式協助調查，從未試圖妨礙執法機關或司法機關的工作。辯護方堅決否認歸咎於Vorcaro的相關指控，並相信在全面查明事實後，將證明其行為的合法性。同時，辯護方重申其對正當法律程式的信心。
巴西中央銀行於2月18日當天宣佈對Banco Pleno銀行實施清算。該銀行Master銀行前合夥人奧古斯托·費雷拉·利馬（Augusto Ferreira Lima）控股。除該銀行外，Pleno證券與證券經紀分銷公司（Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários）也被納入央行的清算決定之中。至此，與“Master銀行案”相關、進入司法外清算（liquidação extrajudicial）程式的金融機構數量已增至八家。巴西政府當局正在調查Master銀行涉嫌欺詐、市場操縱和洗錢行為。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
