據巴西媒體報導，聯邦員警（PF）向聯邦最高法院（STF）提交的預防性拘留申請中指出，之前被巴西央行宣佈破產清算的Banco Master銀行的所有者丹尼爾·沃卡羅（Daniel Vorcaro）在其父恩裡克·莫拉·沃卡羅（Henrique Moura Vorcaro）名下的銀行帳戶中隱瞞了超過22億黑奧的資金，即便其父已于2025年底獲釋。
該申請已獲聯邦法院法官安德列·門多薩批准，他授權簽發了針對Master銀行案的新逮捕令。沃卡羅已被逮捕。
根據該檔，聯邦員警認為沃卡羅潛逃的風險仍然很高，理由是其擁有“私人飛機”以及“大量海外資產，包括在避稅天堂”。
調查人員還表示，這些資產開始出現轉移跡象，這更加凸顯了逮捕的必要性。
丹尼爾·沃卡羅的父親恩裡克·沃卡羅的辯護律師在一份聲明中表示，“有關瑞士聯邦刑事法庭（STF）判決中提及的帳戶是以他名義開設的資訊是不準確的。”
“辯護律師重申，他們並不知曉存在任何金額如此巨大的帳戶，並再次強調必須徹底澄清事實。我們理解各方對彌補損失的合理擔憂，但維護已發佈資訊的準確性至關重要。”律師們表示（閱讀完整聲明）。
獲釋後仍隱瞞數十億美元
聯邦員警向瑞士聯邦刑事法庭指出，即使在沃卡羅於2025年11月28日獲釋後，據稱由沃卡羅擔任主要組織者的犯罪組織仍在繼續利用協力廠商的名義隱瞞數十億美元的資金。
當局報告稱，這些發現是在2026年1月14日啟動的“零合規行動”第二階段之後才得以實現的。
當時，金融凍結措施顯示，在銀行家父親的帳戶中發現了2,245,235,850.24黑奧的資金，該帳戶由CBSF DTVM（市場上更廣為人知的名稱是REAG）持有。
逮捕令將這筆金額描述為“一筆驚人的鉅款”，並指出，這筆資金的存在只有在新階段的調查行動中才被發現。
在FGC遭受重創之際，資金卻被隱瞞
在同一段文字中，聯邦員警將資金隱瞞與Banco Master銀行造成的損失進行了直接比較。據稱，Banco Master銀行在金融市場留下了近400億黑奧的漏洞——這筆金額目前由巴西政府下屬的信貸擔保基金（FGC）承擔。
聯邦員警表示：“在信貸擔保基金為彌補 Banco Master 銀行在金融市場造成的數十億美元漏洞（金額接近 400 億黑奧）而大量支出之際，丹尼爾·沃卡羅利用一家以洗錢聞名的公司，向債權人和受害者隱瞞了超過 20 億黑奧的資金，這些資金來自巴西最危險的犯罪組織。即使在他獲釋後，這種非法行為仍在繼續。”
調查人員還聲稱，這位銀行家的犯罪行為“甚至在他獲釋後仍在繼續”，這進一步證實了他有累犯傾向。
沃卡羅被捕
最高聯邦法院法官安德列·門多薩 (André Mendonça) 的裁決導致丹尼爾·沃卡羅被捕，該裁決援引了犯罪組織、數十億美元的損失以及對調查和反對者的威脅等理由。
該決定是應聯邦員警的要求而做出的，原因是他們懷疑沃卡羅涉嫌危害金融系統、腐敗、洗錢和妨礙司法公正等犯罪行為。
除了沃卡羅本人，他的妹夫法比亞諾·澤特爾、綽號“殺手”的安全協調員路易士·菲利皮·穆朗以及退休聯邦員警馬里爾森·羅塞諾·達席爾瓦也在聯邦員警的行動中被捕。
根據檔顯示，調查揭露了一個名為“A Turma”的“私人武裝”的存在，該武裝被用於非法監視和恐嚇對手、當局和記者。
調查人員截獲的資訊顯示，沃卡羅命令穆朗安排人襲擊《環球報》記者勞羅·雅爾丁，在雅爾丁發表了不利於沃卡羅利益的新聞後，偽造一起搶劫案，打掉雅爾丁的牙齒。
該報甚至在案件公開後發表聲明予以譴責，稱此舉意在“壓制新聞自由”。
該團夥還被指控未經授權入侵聯邦員警、聯邦檢察院以及美國聯邦調查局（FBI）和國際刑警組織等國際組織的機密系統，以獲取受保護的資料。
根據檔顯示，該計畫還涉及拉攏中央銀行的高級官員，例如在銀行監管部門擔任領導職務的保羅·塞爾吉奧·內維斯·德·索薩和貝琳·桑塔納。
據聯邦員警稱，他們充當沃卡羅銀行的“非正式顧問”，審閱該銀行將提交給監管機構的檔草稿，並預判監管機構的行動。
參與該計畫的人員每月收取款項，有時高達100萬黑奧，這些款項通過虛假諮詢合同和空殼公司發放。
根據聯邦最高法院（STF）的命令，這些員工已被免職，並將被要求佩戴電子腳鐐。
在下令逮捕時，安德列·門多薩部長強調，釋放被調查人員不僅危及公共秩序和受害者及執法人員的人身安全，而且還會導致證據銷毀和洗錢活動的繼續進行。
部長還下令暫停與該團夥有關的五家公司的業務。
Master銀行破產案
去年11月，中央銀行對Banco Master銀行進行清算，以及該銀行所有者丹尼爾·沃卡羅再次被捕，標誌著這場持續數月的危機又翻開了新的一頁。這場危機還導致了同屬該集團的Will Bank銀行和Banco Pleno銀行的清算。
由於融資成本高昂且投資標的風險較高（利率遠高於市場標準），該銀行面臨極高的破產風險。當該銀行開始提供收益遠高於標準的金融產品時，市場上的預警信號變得更加明顯。其中最主要的是該機構發行的定期存單（CDB）。
據悉，定期存單（CDB）是一種固定收益投資，投資者將資金借給銀行並獲得利息回報。該回報可以是預先確定的（在申請時確定），也可以是後定的（與CDI等指標掛鉤）。
出售Master銀行的嘗試，例如巴西利亞銀行（BRB）的提議，均以失敗告終。所有嘗試都因監管機構的質詢、缺乏透明度、政治壓力以及Master銀行在調查中被提及而受阻。
請閱讀亨裡克·沃卡羅的完整聲明：
“亨裡克·沃卡羅的辯護律師澄清，此前公佈的有關最高法院判決中提及的帳戶屬於其名下的資訊並不屬實。
鑒於此事的嚴重性及其引發的廣泛影響，為尋求澄清，辯護律師已緊急請求最高法院法官安德列·門多薩查閱聯邦員警提交的、據稱支持該說法的文檔，以核實所用材料中可能存在的任何錯誤。辯護律師還請求查閱判決中引用的所有證據材料，以確保對整個過程進行監督並對資訊進行恰當的分析。
辯護律師重申，他們並不知曉存在任何此類資金的帳戶，並再次強調，必須徹底澄清事實。雖然我們理解各方對損害賠償的合理關切，但維護已公佈資訊的準確性至關重要。”
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
