根據相關知情人士透露，巴西聯邦員警於5月15日對裏約州前州長克勞迪奧·卡斯特羅（Cláudio Castro）以及巴西一家燃油業務集團Refit的總裁裏卡多·馬格羅（Ricardo Magro）執行搜查和扣押令。巴西財政部長達裏奧·杜裏甘表示，煉油企業Refit對巴西聯邦稅務局的欠稅金額估計高達520億黑奧。根據聯邦員警發佈的公告，司法機關已下令凍結約520億黑奧金融資產，並暫停被調查企業的經濟活動。
聯邦員警表示，此次警方發起的“無煉油行動”（Operação Sem Refino）正在調查一個涉及燃油行業的經濟犯罪集團，懷疑其利用複雜的企業與金融結構進行資產隱藏、財產偽裝以及資金非法轉移至海外。巴西聯邦員警此次行動還調查了該企業在石油加工量方面存在的數據不一致問題，包括燃油的實際加工量與向巴西國家石油、天然氣與生物燃料局（ANP）申報的數據，以及進口檔中記錄的數據之間存在差異。
此次行動中，警方在里約熱內盧州、聖保羅州以及巴西利亞聯邦行政區共執行了17項搜查令，並實施了7項暫停公職措施。這些命令均由巴西聯邦最高法院批准執行。
此次行動再次將企業家裏卡多·馬格羅推向巴西燃油市場舞弊欺詐調查的中心。作為巴西最大的欠稅人之一，馬格羅目前已成為逮捕令目標，其名字也被加入國際刑警組織紅色通緝名單。
本周稍早，馬格羅已經因可能出現在巴西總統盧拉與美國總統特朗普的討論議題中而引發政治關注。
本週五的行動進一步深化了針對巨額逃稅、洗錢以及燃油行業犯罪組織活動的調查。調查人員懷疑，與Refit集團相關的企業長期被用於稅務欺詐中的資金流轉。相關犯罪活動多年來一直受到巴西聯邦機構監控。
裏卡多·馬格羅目前長期居住在美國邁阿密，被調查人員視為巴西燃油行業金融犯罪網路中的關鍵人物。他控制著位於里約熱內盧的曼古尼奧斯煉油廠（Refinaria de Manguinhos），並在美國和葡萄牙擁有業務。
此次新行動發生前不久，巴西總統府顧問曾透露，盧拉計畫在與特朗普的會晤中討論馬格羅的相關問題，作為兩國合作打擊有組織犯罪和金融犯罪議題的一部分。
與此同時，美國政府內部也正在討論是否將巴西最大的兩個犯罪組織“首都第一司令部”（PCC）和“紅色司令部”（CV）列為恐怖組織，這進一步提升了該起案件的政治敏感性。
除近期調查外，裏卡多·馬格羅還長期涉及腐敗與養老基金案件調查。他曾擔任巴西前眾議員Eduardo Cunha的律師，並於2016年因涉及Petros和Postalis養老基金資金挪用調查而被捕，但之後獲得無罪判決。
“隱形碳行動”
去年7月，聖保羅州檢察機關已在關於燃油摻假和稅務欺詐的調查中提及與Refit集團相關的企業。該集團旗下煉油廠還曾在“隱形碳行動”（Operação Carbono Oculto）中被調查，並一度遭巴西國家石油、天然氣與生物燃料局（ANP）勒令停業。巴西“隱形碳行動”被視為該國近年來規模最大的打擊有組織犯罪滲透正規經濟體系的行動之一。調查重點針對犯罪集團利用燃料供應鏈、汽車旅館以及房地產等行業進行洗錢、逃稅和非法資金流轉的行為。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
