巴西打擊有組織犯罪特別行動組（Gaeco）與巴西聯邦稅務局於5月28日在聖保羅州、帕拉那州、南馬托格羅索州、米納吉拉斯州以及里約熱內盧州展開聯合行動，調查巴西最大犯罪組織之一——“首都第一司令部”（PCC）滲透巴西燃料行業的犯罪行為。此次行動的目標是搗毀一個涉及欺詐、逃稅及洗錢的犯罪網路。
執法部門此次重點調查6家金融科技公司（fintechs）。這些公司被懷疑充當“首都第一司令部”的“地下銀行”，同時相關部門還試圖查明是否存在利用溶劑（石腦油）對車用燃料進行摻假的犯罪行為。
此次行動被命名為“隱秘資金流”（Fluxo Oculto），是此前警方“隱秘碳鏈”（Carbono Oculto）打擊有組織犯罪行動的新一階段行動。此前的調查曾揭露有組織犯罪勢力正在向巴西燃料市場、支付機構以及投資行業進行滲透。
巴西聖保羅州檢察機關的調查顯示，這6家被調查的金融科技公司形成了一個核心網路，通過燃料分銷商、加油站以及由“首都第一司令部”控制的投資基金之間進行內部資金清算運作。
此外，該犯罪組織還涉嫌將石油化工業所用石腦油非法轉運至燃料儲存終端和加油站，並建立起一個向空殼公司銷售溶劑的龐大體系。
目前，執法部門正在執行55項搜查與扣押令，並得到里約熱內盧州、米納吉拉斯州及帕拉那州檢察機關和Gaeco部門的協助。
涉案金額高達數百億黑奧
巴西財政部長達裡奧·杜裡甘（Dario Durigan）于當天上午談及此次警方行動時表示，聯邦稅務局已發現，該欺詐犯罪集團體系所涉及的資金流動金額甚至高達260億黑奧。
他在財政部大樓門口接受媒體採訪時表示：“案件的起點是燃料摻假以及石腦油進口中的偷漏稅問題。調查進一步發現，其中部分金融科技公司存在約10億黑奧的現金流動，而過去幾年，這6家金融科技公司的總資金流動規模達到260億黑奧。這已經引起警方及稅務情報部門的高度警覺。”
所謂金融科技公司（fintech），是指利用線上平臺提供信貸、支付、財務管理、貸款和投資等金融服務的科技企業。財政部長杜裡甘還表示，監管機構同時發現，該犯罪網路利用加密貨幣進行洗錢活動，以逃避警方對現金流來源及去向的追蹤。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
