7月15日上午，聖保羅州政府及警方展開“撤銷行動”（Operação Distrato），旨在瓦解一個涉嫌銷售虛假ICMS（州流通稅）抵扣額度的犯罪組織。相關企業利用這些虛假稅收額度，減少了應向州政府繳納的稅款。警方初步調查顯示，這些企業涉嫌逃繳約38億黑奧的稅款。
根據聖保羅州財政與規劃廳（Sefaz-SP）的資訊，調查已發現752家企業涉嫌參與該偷漏稅犯罪計畫，並指出該行為可能給公共財政造成超過38億黑奧的損失。
此次行動由聖保羅州資產追回跨機構委員會（CIRA-SP）協調開展，該委員會由聖保羅州財政與規劃廳（Sefaz-SP）、聖保羅州檢察院（MPSP）以及聖保羅州總檢察院（PGE-SP）組成，並獲得民警和軍警部門的支持。此次的行動共執行了38份搜查和扣押令，這些命令由聖保羅市第一稅務犯罪、有組織犯罪及資產與資金洗錢案件法院簽發。
警方的搜查行動涉及以下城市：聖保羅市；坎皮納斯；容迪亞伊；里貝朗普雷圖；帕拉那州的隆德里納市和坎貝市。根據調查人員介紹，一些律師事務所和諮詢機構向企業提供所謂的“稅務籌畫方案”，通過折扣出售流轉稅稅收抵扣額度。然而，這些抵扣額度並未獲得行政部門批准，並且涉嫌與以下主體或交易相關：已失效企業；破產企業；缺乏實際經濟基礎的交易。
警方調查還顯示，仲介機構收取的成功傭金（按偷漏稅所獲得的收益效果收費）最高可達到所使用稅收額度價值的70%。為了使這些交易看起來具有合法性，嫌疑人據稱使用了相關合同、授權委託書、保險單以及偽造的稅務機關所出具的檔。
聖保羅州財政廳表示，使用非法稅收抵扣額度不僅導致州政府稅收收入減少，也造成市場競爭失衡，使部分企業通過人為降低稅務成本來獲得不正當利益與市場競爭優勢。
此次行動旨在：收集新的證據；確認該計畫的受益企業和個人；從行政、民事和刑事層面對相關責任人進行追責。目前，調查仍在繼續，警方將在分析在行動中查獲的相關材料後，採取進一步的行動措施。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
