巴西聯邦員警近日調查發現，聖保羅市保利斯塔大街一家外匯經紀公司Marmaris Corretora de Câmbio，涉嫌成為巴西最大犯罪組織之一“首都第一司令部”（PCC）跨國毒品交易洗錢網路的重要節點。
據《聖保羅頁報》報導，Marmaris位於保利斯塔大街附近、靠近布里加德羅·路易士·安東尼奧大街的一處商業畫廊內。警方懷疑，該公司曾利用一種名為“Dólar-cabo”的地下資金轉移機制，將境外毒品交易所得非法資金轉移並進入巴西。“Dólar-cabo”是一種脫離正規銀行體系的跨境資金清算方式，犯罪組織可借此完成國際資金轉移和結算，從而規避傳統金融監管。
毒品路線擴散，洗錢網路隨之延伸
調查顯示，巴西國際毒品走私過去主要依賴桑托斯港。不過，隨著執法部門不斷加強對這一拉美最大港口的監管和檢查，犯罪組織開始尋找新的運輸通道，東北部多個港口逐漸成為新的重點。
目前，國際毒品運輸已經擴展至巴西多個沿海港口。面對犯罪網路不斷調整路線，相關港口正在加強情報分析能力，並投入資金升級安檢和監控設備。與此同時，犯罪組織也在不斷改變走私手段，包括招募專業潛水夫以及調整毒品藏匿、運輸方式。
外匯公司老闆被指發揮關鍵作用
聯邦員警認為，Marmaris所有者馬科斯·亞歷山大·阿古斯托尼（Marcos Alexandre Agustoni）在相關洗錢網路中可能扮演了重要角色。警方是在破解案件目標人物的金融交易及通信記錄後，發現阿古斯托尼與該網路之間的關聯。
調查材料顯示，阿古斯托尼疑似參與處理一筆價值170萬美元、約合867萬黑奧的資金轉移，該筆資金最終流向荷蘭鹿特丹。此外，警方還發現了涉及國際毒品運輸路線的相關通信內容。在對Marmaris辦公地點執行搜查令時，警方查獲12.05萬黑奧、2.59萬美元以及2625歐元現金，同時扣押了手機、電腦等電子設備。
調查還發現，該公司的私人安保團隊中有人員曾在聖保羅州軍事員警特種部隊服役，但後來被開除。不過，目前案件材料並未公開這些人員的具體身份。
阿古斯托尼的辯護律師艾爾頓·雅各·貢薩爾維斯·菲略（Airton Jacob Gonçalves Filho）表示，將對相關指控作出回應。不過，截至相關報導發佈時，律師尚未提交正式答覆。在司法程式中，辯方強調，阿古斯托尼與毒品販運沒有關係，目前針對他的指控主要涉及金融領域行為。
案件從帕拉伊巴州開始，他曾逃亡8個月
這起案件最初可追溯至2021年帕拉伊巴州首府茹旺翁佩索阿。當時，巴西警方逮捕了兩名被懷疑與義大利“光榮會”有關聯的義大利籍人員。
應義大利方面要求，兩人後來被引渡。其中一人文森佐·帕斯基諾（Vincenzo Pasquino）向巴西聯邦員警提供證詞，並詳細描述了阿古斯托尼與其他涉案人員之間的關係。
2024年相關行動啟動後，法院曾下令對阿古斯托尼實施預防性拘留。但警方前往其住所執行命令時，公寓工作人員拒絕提供具體房間資訊，並拖延警方進入建築物。直到軍事員警趕到後，聯邦員警才得以進入大樓。而就在這一過程中，阿古斯托尼從樓梯逃離住所。
他隨後逃亡約8個月，於去年8月被捕。今年3月，法院批准其暫時獲釋，但要求其遵守多項限制措施，包括佩戴電子腳鐐、夜間不得外出，以及未經法院批准不得離開司法轄區。
在刑事案件中，巴西聯邦檢察院（MPF）此前已對阿古斯托尼及另外9人提起訴訟，指控他們涉嫌參與犯罪組織以及參與毒品販運活動。與此同時，洗錢行為另案調查。辯方則對這一調查提出質疑，認為案件持續調查時間已經超過合理期限。
今年7月，聖保羅州監獄管理部門向巴西聯邦第五大區地區法院報告稱，阿古斯托尼的電子監控記錄可能存在違規情況。對此，辯護律師解釋稱，阿古斯托尼當時離開住所只是為了前往學校接女兒。截至目前，法院尚未就這一事件作出裁決。
“外匯洗錢”模式並非聖保羅獨有
聖保羅大學（USP）刑法教授、法學博士萊安德羅·薩塞多（Leandro Sarcedo）指出，跨國犯罪組織利用外匯經紀公司轉移、隱藏非法資金，是國際毒品犯罪鏈條中常見的資金運作方式。
他解釋稱，毒品交易產生的大量現金無法直接進入正規金融體系，因此犯罪組織必須尋找能夠充當資金仲介的人或企業，通過建立看似合法的資金流和商業關係，為非法資金提供掩護。因此，警方在調查毒品犯罪時，往往會進一步追查資金流向，包括是否存在洗錢、非法資金轉移以及隱藏犯罪所得等行為。類似模式也已經出現在巴西其他州。
聖卡塔琳娜州也發現類似網路
在聖卡塔琳娜州，巴西聯邦員警去年展開的一項調查顯示，當地犯罪組織“聖卡塔琳娜第一集團”（PGC）也涉嫌通過類似方式處理毒品犯罪所得。
PGC被認為與“紅色司令部”（CV）存在合作關係。案件中被指為主要組織者之一的安赫洛·斯科蒂·儒尼奧爾（Ângelo Scotti Júnior）於今年5月被捕。調查顯示，該組織在歐洲開展商業活動期間，會將歐元資金拆分成多筆小額款項接收，隨後利用加密貨幣交易將資金轉回巴西。
相關資金操作據稱由企業家梅孔·馬科斯（Maycon Marcos）負責。後者經營一家名為Smart Business的金融公司，該公司曾向投資者承諾每月3%至5%的回報率，明顯高於正規金融市場的平均水準。
根據法院批准的電話監聽記錄，聯邦員警獲取了Smart Business負責人和PGC領導人之間的對話。在相關談話中，Smart Business負責人將PGC領導人稱為“特殊客戶”，並詢問應該使用哪些“掛名人”或協力廠商名義登記投資，以隱藏實際資金受益人的身份。
安赫洛·斯科蒂·儒尼奧爾和梅孔·馬科斯的辯護律師均表示，在完整查閱案件卷宗後，將針對相關指控作出回應。從目前的調查來看，巴西犯罪組織的資金網路正越來越多地與正規商業和金融體系交織在一起，外匯、加密貨幣、投資公司等管道均可能成為警方追蹤非法資金流向的重要突破口。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
