聖保羅州總檢察院（PGE-SP）、州財政與規劃廳（Sefaz-SP）以及州檢察院於5月14日聯合展開大規模執法行動，目標是摧毀一個涉嫌在巴西塑膠製品行業偷逃稅款超過25億黑奧的犯罪網路。行動目前已在聖保羅州14座城市同步執行搜查和扣押令。
調查人員指出，該犯罪體系主要通過設立空殼公司、開具虛假發票、洗錢以及隱藏資產等方式實施大規模稅務欺詐。此次行動由聖保羅州稅務與反有組織犯罪綜合行動委員會（Cira-SP）協調推進，該機構由州總檢察院、財政廳及州檢察院共同組成。
調查發現，至少有三個企業集團涉嫌利用60多家空殼企業，通過偽造交易和虛開發票製造虛假的稅收抵扣額度。借助這一數十億黑奧規模的非法體系，相關企業得以人為壓低應繳稅額，涉及的稅種包括州級流轉稅（ICMS）、工業產品稅（IPI）、PIS/Cofins以及個人所得稅（IR）。
此次行動還得到巴西聯邦稅務局（Receita Federal）、國家財政總檢察院（PGFN）、Gaeco特別行動小組以及民警和軍警的支持。
行動代號為“廢料行動”（Operação Refugo），警方正在48個地點執行46項搜查和扣押令，涉及住宅、企業及辦公室等場所。行動覆蓋聖保羅州多個城市，包括巴魯埃裏、凱埃拉斯、聖保羅市、聖貝爾納多·杜坎普、容迪亞伊等地。
調查顯示，該犯罪體系主要通過三條鏈條運作：
- 商品流（真實）：塑膠原料和產品實際從進口商、樹脂生產商及中間商流向塑膠工業企業和大型回收公司；
- 發票流（虛假）：空殼公司和仲介企業之間反復開具虛假發票，為不存在的交易製造合法外觀，最終由受益企業利用這些發票抵扣稅款；
- 資金流：相關企業支付的資金隨後在中間人、資產管理公司以及與犯罪組織有關聯的個人之間重新分配。
調查人員還發現，這些非法所得被用於支付企業家及相關人員的高消費生活開支，包括豪華旅遊、遊艇俱樂部、高端葡萄酒消費，以及購買豪宅和高檔傢俱等。
執法部門表示，對紙質和電子檔的分析將幫助進一步確認涉案人員在稅務欺詐及其他犯罪中的角色，並為後續稅務追繳和刑事追責提供證據。此次行動共有超過530名公職人員參與。
編輯 / 王子明
【巴西華人資訊網】
